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反洗钱和法务会计工作内容有哪些?
反洗钱工作主要包括以下哪些内容反洗钱有三项主要制度:
客户身份识别制度;
客户身份资料和交易记录保存制度;
大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制
2023-06-13
反洗钱
其他法律
银行
金融
法律
新亚制程涉信披违规自食其果,该事件起到了哪些警示作用?
多名官员被查处,贵阳凌晨连发3条重要通报!该事件起到哪些警示作用?贵阳对这些官员进行查处其实也说明了一件事情,现在很多的领导管理员不作为的现象是比较多,对这些现象一定要及
2023-06-13
贵州省
贵阳市
内容
时事政治
法律
你会选择回迁房吗?
很多人建议不要买回迁安置房,回迁房到底能不能购买?其实回迁房到底能不能够买,这个是仁者见仁,智者见智,每一个人的想法都是不一样的,要看你考虑的问题是什么。如果你有钱,如果你能
2023-06-13
房地产
法律
未分类
购房
购房置业
如何看待243万存款被行长挪用银行拒赔?银行还能被信任吗?
江苏男子243万存款被挪用,涉事人获刑,为何银行却拒赔?江苏一名男子在银行存钱发现被挪用以后报警,挪款人被判刑,以为事情有了结果,于是去银行提款,银行否认自己在管理方面出现过错
2023-06-12
江苏
江苏省
劳动人事
法律
银行
上海四十万,沈阳20万年薪➕股票,去哪个?
涓嶈垗浣 銆 鍝堝搱銆这几个字怎么念涓juān 嶈qiāng 垗zhào 浣huàn 銆mò 鍝yú 埚wō 搱nái 銆mò夎 (cuò) 兘 (shǐ) 鎽 (fēng) 湁 (chì) 鎶 (gē) 樿 (shàn) 叞
2023-06-11
学习
法律
文学
其他法律
历史
和佳医疗被预处罚,该事件起到哪些警示作用?
女子托朋友帮儿子代做核酸,3人被行政处罚,该事件起到哪些警示作用?在这个世界上不是每一件事都能够代替的,疫情当下做核酸,虽然已经进入一种常态化,但是大家也应该遵守基本的行为
2023-06-10
艾滋病
教育
刑事案件
历史
法律
国寿安保基金收到 9 起投诉,被投诉无故扣费,消费者权益该如何得到保障?
消费者的如何维护自己的权利?消费者我们应该维护自己的权利,如下。1、作为消费者,要有基本的法律知识,要有维权意识,不仅要学法、守法,还要用法,敢于拿起法律武器维护自己的合法权
2023-06-08
支付平台
基金
金融
商业
法律
重庆 2023 年计划供应国有建设用地 14762 公顷,这一数据透露了哪些信息?
2021年松原市拆迁范围2021年松原市拆迁范围包括:工矿仓储用地,独立商服用地,公共管理与公共服务用地,交通水利用地,住宅(商住综合)用地。经查询相关公开信息可以得知,2023年市城区计
2023-06-08
法律
经济
未分类
房地产
购房置业
美国大城市出现知名品牌「撤店潮」,美政客称犯罪频发是主因,如何看待此现象?会对零售业发展带来哪些影响?
服饰巨头GAP清仓撤店,连灭火器都卖,是怎么回事?服饰巨头GAP清仓撤店,连灭火器都卖,引发热议!受网购的冲击,实体店举步维艰,服装巨头GAP亦是如此,他们迫于运营的压力,只能不断地关店规
2023-06-08
犯罪
社会学
商业
未分类
法律
中山境外投资备案哪家好?
境外投资的项目去哪备案境外投资指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、股权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保,获得境外股权、经营管理权及其他相关权益的活动
2023-06-08
创业
法律
其他法律
投资
商业
苹果被控在美非法解雇加入工会员工,具体情况如何?
苹果再度对合同工动刀,据称约有100名招聘人员被裁,这是发生什么事了? 据外媒报道,在近期的一周内,苹果公司已经先后解雇了100多名合同工,这些被解雇的人员被告知说是苹果公司的
2023-06-06
汽车
法律咨询
劳动人事
法律
苹果
如何看待5月8日住建部和市监局联合发布的《关于规范房地产经纪服务的意见》?
住建部等6部门重拳整顿租房市场近日,住房和城乡建设部、国家发展改革委、公安部、市场监管总局、银保监会、国家网信办等6部门印发《关于整顿规范住房租赁市场秩序的意见》(
2023-06-06
法律
房产家居
未分类
购房置业
房地产
我个人给他人推荐股票(我没有证券从业资格证),盈利部分与他人进行分成是否违法,相应的法律后果是什么?
我个人给他人推荐股票,盈利部分与他人进行分成是否违法,相应的法律后果是什么?未经中国证监会许可从事证券、期货投资咨询业务的,处没收违法所得和违法所得等值以下的罚款。根据
2023-06-04
法律咨询
法律
金融
违法
股票
迪士尼启动首轮裁员,计划总减员 7000 人,被裁的员工该何去何从?
上海迪士尼将暂时减少人员配置,被缩减的员工是否能保障自身的权益?上海迪士尼将暂时减少人员配置,被缩减的员工是有资格按照上海市最低标准获得每日的补偿的。一、上海迪士尼将
2023-06-04
电视
家用电器
商业管理
商业
法律
十荟团创始人陈郢、王鹏从公司退股,如何从商业角度解读此举?
多地出招促消费,其中有哪些细节值得关注?如何从商业角度解读此举?多地出招促进消费能力,因为自从疫情爆发之后,很多的地区都遭受到了经济的问题。像有一些城市会选择去发放一些消
2023-06-04
金融
法律
未分类
经济
商业
请问挂牌通知书是什么?
小区车位挂牌通知书怎么写可以这么写紧急通知,尊敬的各位户业:为配合本市创文工的开展及进一步的美化小区环境,服务处已数次发书面通知和现场张贴温馨提示告知业户将单车集中
2023-06-03
股票
银行
法律
金融
未分类
住房租赁「金融 17 条」落地,会对北京房价有什么影响吗?是租房更好还是买房更好?
《北京市住房租赁条例》9月施行,对租赁市场的影响会有哪些?该条例的施行会让租赁市场更加规范,会更有助于保护租户合法权益。《北京市住房租赁条例》正式施行据相关消息,《北京
2023-06-02
北京
法律
一线城市
直辖市
北京市
经济学家称给百姓直接发钱弊大于利,「发钱不能救一个国家的经济」,如何从经济的角度进行解读?
专家建议向受疫情影响百姓直接发现金,会造成哪些影响?现在国内的疫情比较严重,尤其是上海和北京这二个大城市的风控给我们的正常工作和生活带来的了诸多问题。但是其中最致命的
2023-06-01
文学
经济
商业
法律
未分类
亲戚放在老婆姐姐那的存款被诈骗了,现在让我们帮忙还钱,该不该帮?
被亲戚骗了钱该怎么要回来?被亲戚骗了钱,可以先协商,协商不了的,直接搜集证据到法院起诉追讨,借款纠纷可以在原告经常居住地或者户籍所在地法院起诉。因为构成诈骗罪的及时报警,之
2023-05-31
家庭关系
贷款
劳动人事
银行
法律
夫妻短线交易公司股票,陆家嘴监事张征被出具警示函,这起到了哪些警示作用?
上市公司收到警示函有什么影响?警示函指的是上市公司或者相关人员在规范运作方面存在一定的问题,证监会发出警示函予以警示,是证监会行政处理的一种方式。通常情况下,如果上市
2023-05-30
商业
法律
经济
金融
股票
丈夫因妻子生娃两年没收入离婚,这起到了哪些警示作用?
丈夫不愿生娃妻子起诉离婚,法院予以支持!这起到了哪些警示作用?从这件事情我们能够看得出来,妻,双方在结婚的时候一定要尊重对方的意愿,不能够因为你不想要怎么样就不怎么样,如果说
2023-05-30
起诉
婚姻继承
婚姻法
离婚
法律
小鹏上海公司因消防违法被罚,这对相关行业起到了哪些警示作用?
北京必胜客门店因过期食材被罚5万,这对相关行业起到了哪些警示作用?售卖过期食材将受到严厉惩罚。必胜客作为一家非常知名的餐饮门店,一直都被人们推崇和喜欢。不仅仅是因为人
2023-05-29
上海
直辖市
商业
法律
未分类
投资被坑,能走法律程序吗?
被投资平台骗了怎么办1.投资平台被骗可以去查找该公司的法人代表,注册信息等,利用法律途径来解决问题,还可以收集证据,结合被骗的受害者,相互沟通,商量解决办法,收集相应的证据,大规
2023-05-29
创业
法律
其他法律
投资
商业
老人以买卖的方式把房子过户给孙子,但是免费不需要孙子给钱。事后说要给其他子女补偿。合理吗?可以拒绝吗?
老人把房子已买卖的形式过户给我,但是我没给钱,老人反复无常,请问这种情况他还能还要的回去吗?老人把房产以买卖方式过户,但是没给钱,这种情况是还能要的回去。根据相关法律法规,进
2023-05-28
房子
房产
家庭关系
法律
过户
南威软件公司董事吴劭敏先生因工作原因,申请辞去董事职务,这对企业有哪些改变?
一年前我有20万把钱取出来名民政局能查出来吗?一年前我有20万把钱取出来,民政局不能查出来。
民政局可以查到双方的个人资料。婚姻登记管理机关签发的证明婚姻关系有效成立的
2023-05-28
法律
求职就业
辞职
银行
离职
正荣地产 3 月合约销售金额约为 18.11 亿元,这一数据透露了哪些信息?
正荣集团资金状况8月22日,正荣地产(06158.HK)公布半年报,上半年实现营收约160.11亿元,同比增长10.1%;母公司拥有人应占溢利约11.66亿元,同比增长33.1%。
1、在销售方面,今年上半年正
2023-05-27
房地产
法律
未分类
经济
商业
大商所对 4 名违规客户实施纪律处分,这起到了什么警示作用?
“网红路牌”涉嫌违规被拆除!这起到了哪些警示作用?网红已经不单单指一个人了,他现在指很多的东西,只要是在网络上爆火的都可以被称为网红,比如说网红城市、网红食品等等。而这类
2023-05-27
河南省
支付宝
未分类
银行
法律
融创房地产新增被执行人信息,执行标的逾 4.56 亿元,企业应如何解决此问题?
融创房地产被强制执行超3800万,公司是如何回应此事的?目前,融创地产并没有直接回应这件事情,但是当初的恒大地产也是这样子,所以大家其实都心知肚明,融创地产未来恐怕是要走恒大地
2023-05-27
房地产开发商
法律
公司
房地产
商业
名下没有房产和对方签订房产类协议有效吗?
无房产证房屋买卖合同有效吗没有房产证的买卖合同,只要符合合同的成立要件,就应当认定为合同有效。但需要提醒的是,没有房产证就是没有做产权登记,就没有对抗善意第三人的权利。
2023-05-26
法律咨询
其他法律
合同
房产
法律
涉外经济合同发生纠纷怎么解决?
涉外合同发生纠纷解决途径有什么法律分析:有下列解决途径:1、和解。是指事人因合同发生纠纷时可以再行协商,在尊重双方利益的基础上,就争议的事项达成一致,从而解决纠纷的方式。2
2023-05-26
劳动人事
法律咨询
合同
合同纠纷
法律
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